몰타 법원은 카루아나 갈리지아 살인 용의자에게 정보를 제공한 혐의로 전 몰타 게임 관리 당국 CEO가 선고받은 판결에 대해 항소를 기각했습니다. [Image: Shutterstock.com]
살인 용의자 링크
몰타 형사 항소 법원은 기자 다프네 카루아나 갈리지아의 살인 혐의로 재판을 기다리고 있는 요르겐 페네치와 관련된 몰타 게임 협회(MGA)의 전 CEO에 대한 유죄 판결과 선고를 유지했습니다.
자금세탁 방지 검토에 대한 사전 정보
화요일, 네빌 카밀레리 판사는 MGA가 2019년에 경쟁 카지노에 적용할 자금 세탁 방지 검토에 대한 정보를 페네크에게 미리 제공한 혐의로 전 MGA 사장 히스클리프 파루지아에게 5월 형을 선고하는 것을 지지하는 판결을 내렸습니다.
올해 초, 판사 이안 파루지아는 전 MGA CEO가 자신의 역할로 인해 얻은 정보를 불법적으로 공개하고 직업적 비밀을 공유한 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 판사는 파루지아에게 “3년 가석방”을 선고했습니다.
채팅에 연루됨
몰타의 게임 당국 전임 책임자는 세인트 줄리언스 해안에 있는 포르토마소 카지노를 운영하는 투마스 그룹의 전임 책임자인 페네치와의 의사소통에 대해 기소된 후 2020년 10월에 사임했습니다.
몰타의 수사 기자 카루아나 갈리지아는 2017년 10월 강력한 인물들에 대한 일련의 부패 주장을 한 후 자동차 폭탄에 맞아 사망했습니다. 53세의 그녀가 살해되기 전에 쓴 마지막 말 중 하나는 “나쁜 짓을 해라, 놈들아, 내 삶에 대한 계약을 맺는 것이 너희에게 남은 유일한 선택이 될 때까지.”였습니다.
수사관들은 살인 용의자의 휴대전화 분석을 통해 파루지아가 연루되었다는 의혹을 제기했습니다.
페네치의 범죄적 대화 내용은 2019년 12월 경찰 수사관이 카루아나 갈리지아의 살인 사건과 관련해 그를 체포하는 동안 그의 휴대전화를 압수한 뒤 발견됐습니다.
수사관들은 페네치의 휴대전화를 소지한 채 그와 MGA CEO 간의 24페이지 분량의 문자를 훑어보았습니다. 채팅을 통해 페네치가 포르토마소 외에도 Oracle Casino를 운영하는 Tumas Gaming Group에 대한 AML 준수 검토 결과에 실망했다고 Farrugia에게 말한 사실이 드러났습니다.
호의와 팁 오프
페네크가 파루지아와 다툰 이유는 MGA 검토가 투마스에게 나쁜 평판을 안겨주었기 때문이었다. Malta Today에 따르면, MGA 임원은 전직 카지노 및 부동산 거물을 달래기 위해 컴플라이언스 보고서 발표를 연기하겠다고 약속했다.
AML 검사가 Casino Malta에 영향을 미칠 예정이었습니다.
파루지아는 또한 페네치에게 MGA AML 검사가 살인 용의자의 기업 그룹의 경쟁사인 에덴 레저 그룹이 소유한 카지노 몰타에 적용될 것이라고 귀띔했다.
그러나 화요일에 카밀레리 판사는 항소를 기각하고, 5월에 일심법원이 내린 결론이 정당하다고 판결했습니다.