게시일: 2024년 9월 19일, 07:00h.
마지막 업데이트: 2024년 9월 19일, 07:02h.
CBC 보도에 따르면, 브리티시 컬럼비아 당국은 캐나다 카지노를 통해 자금 세탁을 한 혐의를 받고 있는 삼합회로부터 88만 캐나다 달러(65만 미국 달러)를 압류해 달라고 신청했다.
투지에 라이는 마카오의 정크업 산업을 통해 억만장자가 되었다고 주장합니다. 그는 납치, 강탈, 범죄 조직을 이끈 혐의로 중국 본토에서 수배 중입니다.
BC 연합군 특수수사대에 따르면, 그는 2018년에 BC 주 리치먼드에 있는 리버록 카지노에서 정기적으로 도박을 했는데, 이는 자금 세탁의 징후라고 합니다.
노트 묶음
법원 문서에 따르면 라이는 2017년 7월에 25만 달러 상당의 카지노 칩을 구매하고 같은 기간 동안 총 61만 달러를 캐나다 달러로 현금화했습니다.
2018년 11월, 그는 100달러 지폐 두 묶음으로 구성된 2만 달러의 미국 달러를 River Rock에서 칩으로 환전했습니다. 이 칩은 “표준 은행 관행과 일치하지 않는” 방식으로 고무줄로 묶여 있었습니다.
2019년 12월, 그는 20달러와 50달러 지폐 12개 묶음으로 9.9K 캐나다 달러를 가지고 River Rock에 나타났고, 역시 고무줄로 묶였습니다. BC 당국에 따르면 카지노에서 현금 거래에 대한 보고 요건이 10,000달러였기 때문에 이는 다시 자금 세탁을 나타내는 매우 중요한 지표였습니다.
당시 리버록은 캐나다에서 국가적 스캔들로 이어진 브리티시 컬럼비아의 자금 세탁 유행병의 중심에 있었습니다. 2010년경부터 이 지방의 카지노에 대한 감독 부족으로 마약 거래와 관련된 범죄 조직이 VIP 룸을 통해 수억 달러를 세탁할 수 있었습니다.
중국 하이롤러들은 지하 은행에서 돈을 빌려 도박을 했고, 이는 중국에서 자금이 빠져나가는 데 대한 제한을 우회하는 데 도움이 되었습니다. 마약 자금과 섞이는 경우가 많은 이 자금은 카지노 칩으로 전환되어 세탁되었습니다.
국경 비행
미국 당국에 따르면, 라이는 2019년 10월 미국-캐나다 국경을 불법으로 넘으려 시도한 후 미국 국경 순찰대에서 도망쳐 도보로 캐나다로 돌아갔다고 합니다. 그는 이후 왕립 캐나다 기마 경찰에 구금되어 미국으로 돌아간 후 CBSA로 인계되었습니다.
화요일에 BC 대법원에 제출된 서류에 따르면, 투지에 라이의 아내는 남편의 석방을 보장하기 위해 2019년 10월에 당국이 압류를 요구한 돈을 CBSA에 지불했습니다.
당시 라이는 강탈, 폭행, 공모, 위증 등 여러 범죄 혐의로 인터폴로부터 적색 수배를 받았습니다.