싱가포르 최대 자금 세탁 스캔들로 기소된 은행가들


싱가포르의 법률 시스템은 두 명의 전직 은행 관계 관리자를 공식적으로 기소함으로써 결정적인 조치를 취했으며, 이는 싱가포르 역사상 가장 큰 자금 세탁 스캔들에서 중요한 진전을 나타냅니다. 이번 조치는 싱가포르가 30억 싱가포르 달러(23억 미국 달러) 규모의 사건과 관련하여 금융 전문가를 형사 고발한 첫 번째 사례입니다.

공개된 기소 내용 및 주장:

지방 주 법원에서 제기된 기소 내용은 피고인이 자금 세탁을 용이하게 하기 위한 사기 행위에 복잡하게 연루되었다는 사실을 보여줍니다. Citibank Singapore Ltd.의 전 직원이자 중국 국적자인 26세의 왕치밍은 은행을 속이기 위해 문서를 위조한 혐의를 포함하여 10가지 혐의에 직면해 있습니다. 그의 직업적 세부 사항은 싱가포르 통화청이 보유한 기록에 나와 있습니다.

사우스 차이나 모닝 포스트가 보도한 바에 따르면, 이전에 Bank Julius Baer & Co.와 관련이 있었던 35세의 류 카이는 유죄 판결을 받은 자금 세탁범이 위조된 중국 세무 문서를 사용하여 스위스에 은행 계좌를 개설하도록 도운 혐의를 받고 있습니다. 두 사람 모두 중국어에 능통하며, 모국어로 기소 내용을 읽었습니다. 또한 중국 시민인 류는 싱가포르에 영주권을 가지고 있습니다. 심리 후 피고인은 논평하지 않기로 했습니다.

이 스캔들은 싱가포르 금융 부문에 충격을 불러일으켰습니다. 1년 전 도시 국가에 거주하는 부유한 외국인 여러 명이 체포되면서 시작되었습니다. 싱가포르 당국은 그 이후로 무려 30억 싱가포르 달러의 현금, 부동산, 암호화폐 및 기타 자산을 압수했습니다. 올해만 해도 중국계 10명이 해외 도박 사업에서 불법 자금을 빼돌린 혐의로 수감되었고, 다른 용의자들은 여전히 ​​도주 중입니다.

주목할 점은, 유죄 판결을 받은 개인과 그들의 동료, 그리고 그들이 통제하는 법인이 12개 이상의 금융 기관에 걸쳐 3억 7천만 싱가포르 달러 이상을 축적했다는 것입니다. 현재 UBS Group AG가 소유한 Citigroup Inc.와 Credit Suisse의 사업부와 같은 저명한 은행은 이러한 불법 활동에서 상당한 예금을 보유하고 있는 것으로 확인되었습니다.

자세한 혐의와 금융 범죄:

왕치밍에 대한 기소 내용에는 50만 싱가포르 달러(379,708달러)에 가까운 돈을 세탁하고 사기성 대출 문서를 작성한 것이 포함됩니다. 한편, 류카이는 자금 세탁범 중 한 명이 스위스에서 은행 계좌를 개설하도록 돕기 위해 위조 세무 문서를 사용한 혐의를 구체적으로 받고 있습니다. 그들의 법적 대리인의 진술은 즉시 제공되지 않았습니다.

로이터에 따르면, Julius Baer와 Citibank 모두 이러한 상황에 대응했습니다. Julius Baer는 당국과의 협력을 확인하며 싱가포르 금융 시스템의 무결성을 유지하겠다는 의지를 표명했습니다. 반면 Citibank는 Wang Qiming이 2022년 4월 이후로 고용되지 않았으며 진행 중인 법적 절차로 인해 더 이상 언급하지 않기로 했습니다.

이 사건은 싱가포르의 법률 및 재정 거버넌스에 대한 더 광범위한 의미를 가져왔습니다. 작년 8월, 여러 여권을 소지한 외국인 10명을 동시에 체포한 체포 사건 이후, 가해자들은 13개월에서 17개월에 이르는 징역형을 선고받았습니다. 형기를 마친 후, 그들은 추방되었고 싱가포르 재입국이 금지되었습니다.

이 획기적인 사건에 대응하여 싱가포르 당국은 자금 세탁 범죄에 대한 기소를 간소화하기 위한 개혁을 시작했습니다. 또한 자금 세탁 방지 절차를 검토하고 그러한 범죄에 연루된 것으로 의심되는 금융 기관을 조사하기 위한 부처 간 패널이 설립되었습니다.



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