Bamban 전 Tarlac 시장인 Alice Guo는 공동 피고인 31명과 함께 현재 총 62건의 자금세탁 혐의를 받고 있습니다. 혐의는 밤반에 위치한 불법 POGO(Philippine Offshore Gaming Operator) 허브에 연루된 데서 비롯됩니다. 수요일 법무부(DOJ)가 발표한 성명에 따르면 사건을 담당하는 법률 패널은 궈 씨에 대해 26건의 자금세탁 혐의를 제기할 것을 권고했습니다. 이러한 혐의는 불법 활동으로 인해 자금을 이동시킨 거래에 그녀가 관여했다는 혐의에 근거합니다.
Guo를 상대로 자금세탁 혐의가 제기되고 공동 기소되었습니다.
궈화핑(Guo Hua Ping)이라는 이름으로도 불리는 궈 씨는 자신의 지위와 인맥을 이용해 불법 금융 활동을 조장했다는 혐의를 받고 있습니다. 필리핀 통신사에 따르면 DOJ 대변인 Mico Clavano는 Guo에 대해 제기된 혐의에는 자금세탁방지법(AMLA)의 두 가지 조항에 따른 위반이 포함되어 있다고 설명했습니다. 처음 26개 항목은 불법 활동으로 인한 금전적 수단 거래와 관련된 섹션 4(a)에 속합니다. 또한 Guo는 이러한 불법 수익금의 전환, 이전 또는 처분과 관련하여 섹션 4(b)에 따라 5번의 추가 기소를 직면하게 되었습니다.
또한 섹션 4(b)에 따른 나머지 31건의 자금세탁 건수에는 Guo와 불법 자금 이동을 촉진한 것으로 알려진 여러 공동 피고인이 포함되어 있습니다. 그러나 Guo와 그녀의 동료들에 대한 모든 혐의가 유지되는 것은 아닙니다. 자금 출처를 은폐한 혐의로 Guo에 대한 별도의 고소는 기각되었으며 변호사 Jason Masuerte와 사업가 Nancy Gamo 및 Cassie Li Ong을 포함한 여러 개인에 대한 기소도 기각되었습니다. 해고는 유죄 판결을 뒷받침할 충분한 증거가 부족하다는 이유로 내려졌습니다.
Guo의 운영에 대한 조사를 통해 투자 사기, 암호화폐 사기, 사랑 사기 등의 사기를 포함한 다양한 범죄 활동과의 연관성이 밝혀졌습니다. Clavano는 Guo와 그녀의 공범자들이 이러한 계획에서 이익을 얻었으며 그 자금은 다양한 자산을 획득하는 데 사용되었다고 강조했습니다. Guo는 또한 6월 밤반 POGO 허브에 대한 급습으로 필리핀인과 외국인 모두 800명의 노동자가 열악한 상황에서 구조된 것과 관련하여 인신매매 혐의로 추가 기소를 당하고 있습니다.
이 경우, 필리핀 마약 단속국(PDEA)은 밤반에 있는 것과 같은 POGO가 더 큰 범죄 활동 네트워크에 연결되어 있다고 제안했습니다. 이러한 불법 활동에는 마약 조직 및 기업 사기가 포함되어 POGO 산업이 법 집행 기관의 중요한 관심사가 되는 것으로 알려졌습니다. 이러한 작업의 전체 범위는 아직 밝혀지지 않았습니다.
Guo의 체포와 그녀의 네트워크를 체포하려는 국제적인 노력:
이 사건은 특히 지난 9월 자카르타에서 궈씨가 체포된 이후 큰 관심을 끌었습니다. Guo는 지난 7월 Ferdinand Marcos Jr. 대통령이 해외 게임 산업에 대한 전면적인 금지를 선언한 후 숨어 있었습니다. 그녀는 처음에는 말레이시아로 피신했다가 이후 싱가포르로 도피한 뒤 인도네시아에서 추적됐다. 구금됐음에도 불구하고 궈씨는 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.
싱가포르 법 집행 기관은 Guo의 사법 도피를 돕는 역할을 한 것으로 여겨지는 동료 혐의를 추적하기 위해 필리핀 당국과 협력하고 있습니다. 이들 중에는 싱가포르와 필리핀을 포괄하는 불법 온라인 게임 운영의 핵심 인물인 장지에(Zhang Jie)도 있습니다. Guo는 또한 Pampanga Porac에 있는 POGO의 주요 운영자인 Wu Duanren과 연결되어 있는 것으로 알려졌습니다. 두 사람은 지난해 궈씨의 필리핀 탈출을 도운 혐의를 받고 있다.
범죄 사업의 범위는 Guo와 그녀의 동료를 넘어 확장됩니다. 당국은 세간의 이목을 끄는 다른 자금세탁 활동과의 연관성을 발견했습니다. 특히 Guo는 싱가포르의 악명 높은 수십억 달러 자금 세탁 사건에 연루된 부부인 Zhang Ruijin 및 Lin Baoying과 거래를 한 것으로 알려졌습니다. 이들 부부는 자금세탁과 위조 혐의로 유죄판결을 받고 감옥에서 복역한 뒤 캄보디아로 추방됐다.
지난 7월 Marcos 대통령의 POGO 산업에 대한 무조건적인 금지에도 불구하고 불법 운영은 계속되고 있습니다. 1월 8일, 필리핀 당국은 메트로 마닐라 파라냐케 시에 위치한 또 다른 불법 POGO 시설을 급습했습니다. 이번 급습으로 외국인 노동자 400명이 체포됐고, 모두 국립수사국(NBI)에 의해 구금됐다.