온라인 도박과 관련된 싱가포르 최대 규모의 자금세탁 사건

싱가포르에서 가장 중요한 자금 세탁 조사의 시작은 2023년 8월 15일 사기 및 광범위한 온라인 도박 활동에 연루된 개인을 대상으로 한 여러 차례의 급습 이후 발생했습니다. 이러한 습격은 잘 조직된 계획을 방해했을 뿐만 아니라 고급 자동차, 고급 부동산, 보석 및 시계와 같은 고가의 개인 물품을 포함한 고가치 자산을 압수하는 결과를 가져왔습니다. 이번 단속은 특히 필리핀에서 조직 범죄와 해외 게임 활동 사이의 깊은 연관성을 부각시켰으며, 그러한 불법 네트워크의 글로벌 성격을 강조했습니다.

총 28억 달러에 달하는 대규모 자산 반환:

사건이 확대되면서 싱가포르 당국을 적극적으로 피해온 외국인 도망자 15명이 약 18억 5천만 달러 상당의 자산을 국가에 넘겨주었습니다. 이번 항복으로 총 회수된 자산은 거의 28억 달러에 이르렀습니다. 처음에는 9억 4,400만 달러의 자산을 10명의 다른 개인이 포기했고 이후 투옥되어 추방되었습니다. 이러한 상당한 수치는 관련된 금융 운영의 대규모 규모와 싱가포르의 엄격한 집행 조치가 미치는 상당한 영향을 반영합니다.

전략적 법적 조치로, 현재 도피 중인 용의자 17명 중 15명이 자산을 인도하기 위해 싱가포르 법무장관실(AGC)과 협상했습니다. 그 대가로 그들은 인터폴 레드 앤 블루 통지문의 철회를 요구했습니다. 빨간색 알림은 수배자의 위치 파악 및 체포를 용이하게 하며, 파란색 알림은 개인의 신원이나 범죄 조사와 관련된 활동에 대한 중요한 정보를 수집합니다. 이 합의는 경찰과 AGC 사이의 광범위한 협의 끝에 달성되었으며, 파악하기 어려운 용의자 소재와 잠재적인 증거 불충분으로 인해 범죄인 인도가 어렵다는 점을 인정했습니다.

대부분의 용의자는 처리되었지만 다른 두 명(Xu Haika 및 Xu Hainan)에 대한 추적은 계속되고 있으며 이들의 자산은 약 1억 4,490만 달러에 달하며 여전히 압류 또는 처분 금지 명령을 받고 있습니다. 이들 개인은 AGC에 관여하지 않았으며 이들의 자산은 해당 금융 범죄에 대한 싱가포르의 방어력을 강화하기 위한 새로운 입법 체계인 자금세탁 방지법 및 기타 문제 규정의 적용을 받습니다.

더 넓은 의미와 정부 대응:

대규모 자금세탁 사건은 2023년 8월의 중추적 습격 이후 처음에 10명의 외국인이 투옥되었습니다. 조직 범죄 및 도박과 관련된 더 광범위한 네트워크에 연결된 이들 개인에는 여러 국가의 국민이 포함되어 작전의 초국가적 측면을 강조했습니다. 싱가포르 정부는 현재의 상황과 금융 보안 강화의 필요성에 대응하여 금융 시스템에 대한 포괄적인 검토에 착수했습니다. 자금세탁 방지 프로토콜을 강화하고 선도적인 금융 허브로서 싱가포르의 무결성을 보장하기 위해 부처 간 위원회가 설립되었습니다.

The Straits Times의 보도에 따르면, 경찰은 “우리는 합법적인 기업과 투자자를 계속 환영할 것입니다. 그러나 범죄적 이익을 위해 싱가포르 생태계를 이용하려는 범죄자를 근절하기 위한 모든 노력을 아끼지 않을 것입니다.”라고 말했습니다.

정부는 안전하고 평판이 좋은 국제 금융 중심지로서의 명성을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 규제 조치를 강화하고 엄격한 집행을 보장함으로써 싱가포르는 합법적인 사업과 투자를 계속 유치하는 동시에 범죄 요소를 억제하는 것을 목표로 합니다.