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마카오 금융정보국(GIF)은 2024년에 제출된 의심 거래 보고서(STR) 수가 크게 급증해 총 5,245건이라는 새로운 기록을 세웠다고 보고했습니다. 이는 주로 게임 부문의 강화된 조사에 힘입어 전년 대비 13.7% 증가한 수치입니다. 특히, 게임 운영업체의 3,837개 STR은 전년 대비 11.8% 증가하여 2006년 GIF 창립 이래 새로운 이정표를 세웠습니다. 이러한 보고서의 증가는 잠재적인 자금 세탁 활동에 대한 우려가 커지고 있음을 나타내며 지역의 강화된 노력을 강조합니다. 게임 산업을 모니터링하고 규제합니다.
기록적인 STR은 게임 부문의 경계 강화를 반영합니다.
게임 산업은 지속적으로 마카오 STR의 주요 기여자였으며 2024년에 제출된 전체 보고서의 73.2%를 차지했습니다. 이는 게임 부문이 STR의 74.4%를 차지했던 전년도에 비해 약간 감소한 것입니다. 그러나 비율이 약간 하락했음에도 불구하고 카지노에서 발생한 STR의 총 수는 급격히 증가했으며 이는 불법 금융 활동을 적발하기 위한 마카오 게임 운영자의 지속적인 노력을 강조합니다.
카지노의 STR 신고 급증은 특히 2023년 초 마카오의 국경이 재개된 이후 마카오 게임 부문 내 활동이 증가한 기간에 따른 것입니다. 실제로 게임 운영자가 제출한 STR 수는 2020년 1,215건에서 3,837건으로 두 배 이상 증가했습니다. 이는 최소한의 비용으로 칩을 전환하는 등 도박 행위의 불규칙성을 식별하기 위한 게임 사업체의 강력한 노력을 반영합니다. 잠재적인 자금세탁의 지표로 잘 알려진 게임 활동입니다.
게임 부문은 STR의 가장 큰 기여자로 남아 있지만, 마카오의 금융 기관 역시 전반적인 신고 증가에 상당한 역할을 했습니다. 2024년 금융업계는 전년보다 23.7% 증가한 1,097건의 STR을 제출했다. 은행과 보험회사의 STR 증가는 전체 총액을 높이는 데 도움이 되어 사상 최고치를 기록했습니다. 전체 STR에서 금융부문이 차지하는 비중은 2023년 19.2%에서 현재 20.9%로 늘어났다.
금융 업계의 STR 증가는 2018년 이후 가장 높은 수준의 보고서를 기록했다는 점에서 주목할 만합니다. 이 부문의 보고서 증가는 마카오의 금융 기관도 더욱 철저한 조사를 받고 있으며 의심스러운 거래를 식별하는 데 더욱 적극적이 되고 있음을 나타냅니다. 자금세탁이나 기타 불법적인 금융 활동과 연관될 수 있습니다.
STR 증가의 주요 원인:
Macau Business에 따르면 게임 및 금융 부문 모두에서 STR 수가 증가하는 주요 원인으로 몇 가지 요인이 확인되었습니다. GIF의 2023년 연례 보고서는 STR 증가의 가장 일반적인 원인이 심각한 도박 활동 없이 카지노 칩을 전환한 것이라고 강조했습니다. 이러한 유형의 행동은 도박 손실이나 승리 없이 칩을 현금으로 교환하는 자금세탁 계획과 자주 관련됩니다.
또한 의심스러운 대규모 현금 인출, 설명할 수 없는 환전, 출처를 확인할 수 없는 예금 등도 일반적인 유발 요인으로 지목되었습니다. 게임 부문에서는 불법 금융 활동을 시사하는 칩 전환이나 마커 상환 등 특이한 도박 패턴에서 보고가 나오는 경우가 많습니다. 연례 보고서는 또한 현금자동입출금기(ATM)와 현금입금기(CDM)의 사용이 크게 증가했으며 이러한 기계에서의 빈번한 현금 인출 및 교환과 관련된 많은 STR이 발생했음을 지적했습니다.
2024년 제출된 5,245건의 STR 중 142건이 추가 조사를 위해 검찰에 회부되었습니다. 이 추천 비율은 보고된 활동의 상당 부분이 추가 법적 조사가 필요할 만큼 심각한 것으로 간주되었음을 나타냅니다. STR 건수와 기소 건수가 모두 증가한 것은 자금세탁 및 테러자금 조달과 관련된 불법 활동을 단속하려는 마카오 당국의 의지가 커지고 있음을 반영합니다.
