조사 결과 플로리다 전역의 불법 도박장 적발

플로리다 전역에 걸친 조사에서 불법 도박장과 돈세탁 계획이 드러났고 방문객들은 깜짝 놀랐으며 여러 명이 체포되었습니다. [Image: Shutterstock.com]

카드 경제 재충전

VIP Sweepstakes는 플로리다에서 재미있고 합법적인 도박 엔터테인먼트를 찾을 수 있는 곳처럼 보였지만 모든 것이 보이는 것과 다릅니다. 당국은 VIP 경품 행사가 주 전역에서 운영되는 불법 도박 아케이드 네트워크의 일부로 확인했으며, 위치는 West Palm Beach에서 Zephyrhills까지 이어졌습니다. 2022년 현재 팜 비치 카운티 보안관 사무실 자금 세탁 부서가 인수되어 VIP 경품 행사에 대한 조사를 Fort Pierce의 Treasure Hunters, Vero Beach의 Pharaoh’s Treasure 및 Zephyrhills의 다른 위치인 3개의 다른 아케이드에 연결했습니다.

재충전 카드는 플로리다 도박법을 위반했습니다.

돈세탁 계획에는 고객이 “리로드 카드”에 돈을 넣어 현금 상금을 지불하는 비디오 슬롯 머신을 플레이하는 데 사용되는 것이 포함되었습니다. 이 행위는 무해하고 무엇보다 합법적인 것처럼 보일 수 있지만 재충전 카드는 플로리다 도박법을 위반했습니다.

CBS12 News는 다음과 같이 보도합니다. “플로리다 법에 따라 마이애미-데이드(Miami-Dade) 및 브로워드 카운티(Broward County)의 특정 부족 지역 및 패리뮤추얼(Pari-Mutuel) 사이트와 같은 특정 허가 시설을 제외하고 현금 상품을 제공하는 슬롯 머신을 소유하는 것은 불법입니다. 잠복 작전 중에 수사관들은 현금만 상품으로 제공되는 것을 관찰했습니다.”

방문객들은 그 장소가 불법이라는 사실에 놀랐습니다.

자주 방문하는 엘시(Elsie) 씨는 “오셔서 점심도 먹고, 놀기도 하고, 볼 일도 있어서 즐거웠어요… 보물찾기였어요. 그런 다음 그들은 새로운 기계를 가지고 돌아와 스스로를 VIP라고 불렀습니다. 왜 우리는 그것이 합법적이라고 생각하지 않을까요?”

Ann이라는 또 다른 고객은 이렇게 말했습니다. “솔직히 말해서 그곳에서 정말 좋은 일을 했다고 생각했어요. 왜 문을 닫았는지 모르겠네요… 동네 아줌마들이 오락실에 간다고 말하는 모습을 자주 보곤 했습니다. 나는 그들이 핀볼 기계에 대해 이야기하고 있다고 생각했습니다. 어느 날 나는 그들과 함께 가서 약간의 돈을 얻었습니다. 정말 행복했어요.”

추가적인 불법 행위

지금까지 조사 결과에 따르면 2022년 10월 20일부터 2023년 10월 19일까지 총 80만 달러에 가까운 현금이 웨스트 팜 비치 아케이드 계좌에 입금되었으며, 이 돈은 급여 및 공과금에 사용되었을 뿐만 아니라, ‘미니쿠퍼처럼’ 사치스러운 비용도 발생한다. 당국은 자금 이동이 “회사 이익을 위장하기 위한” 작전 계획의 일부라고 설명합니다.

불법 도박장의 엄격한 통제 하에 ATM 이용 가능

또한 대리인은 전통적인 은행 감독 없이 해당 시설에서 운영되는 불법 ATM 라인을 확인했습니다. 대신 이 기계는 불법 도박 시설의 엄격한 통제 하에 ATM에 접근할 수 있는 민간 회사 소유입니다. 이 기계는 각 시설의 불법 도박 활동으로 창출된 현금으로 자금을 조달하는 현장 접근권을 제공하기 위해 설치됩니다.

용의자

조사의 용의자에는 Nova Roffey, Ritesh Patel, Joseph Michael Pestana, Eric David Silverstein, Justin Earl Silverstein 및 David Roffey가 포함됩니다.

Nova와 David Roffey, Pestana 및 Silversteins는 $100,000 이상의 자금 세탁, $100,000 이상의 음모 자금 세탁, 도박장 유지, 도박장의 대리인 또는 직원 유지, 불법 복권 실시, 불법 복권 제조 혐의로 기소되었습니다. 동전 투입 장치의 판매 또는 소지.

Patel은 슬롯머신 불법 소지, 불법 복권 운영, 도박장의 대리인 또는 직원, 도박장 운영, 100,000달러 이상의 자금 세탁 음모 등 50건의 혐의에 맞서야 합니다.