FATF (Financial Action Task Force)는 공식적으로 금융 시스템의 결함으로 인해 조사가 증가한 국가 명단 인 ‘그레이리스트’에서 필리핀의 제거를 공식적으로 발표했습니다. 최근 파리에서 열린 FATF 총회에서 이루어진이 결정은 필리핀에 대한 중요한 전환점을 나타내며, 자금 세탁 방지 및 반테러 금융 프로토콜의 성공적인 점검을 반영합니다.
규제 준수에서의 이정표 성과 :
상장은 국제 투자자에 대한 국가의 매력을 향상시키고 글로벌 금융 거래의 용이성을 향상시키는 데 중요한 단계를 보여줍니다. FATF에 따르면,이 긍정적 인 발전은 필리핀의 금융 시스템에서 이전에 확인 된 전략적 결함을 해결하고 수정하려는 노력의 결과입니다.
로이터 통신에 따르면 필리핀은 목록에서 제거를 축하했지만 FATF는이 지역의 지속적인 우려를 반영하여 라오스와 네팔을 포함하도록 회색 목록을 업데이트했습니다. 또한 FATF는 국제 금융 범죄 모니터링 프레임 워크 내에서 지속적인 지정 학적 긴장과 규정 준수 문제를 강조하여 러시아 회원국의 정지를 유지했습니다.
마닐라 표준에 따르면, 사무 총장 인 루카스 베르 사민 (Lucas Bersamin)은이 성과의 더 넓은 영향에 대해 다음과 같이 언급했다. 엄격한 금융 거버넌스에 대한 우리의 지속적인 헌신은이 성과를 보호 할 것입니다.”
원래 2021 년 6 월 회색 목록에 배치 된 필리핀은 카지노 마약과 관련된 자금 세탁 활동과 관련된 우려에 대한 국제 조사에 직면했습니다. 이에 따라 정부는 잠재적으로 취약한 재무 활동에 대한 규제와 감독을 강화하기 위해 설계된 일련의 엄격한 조치를 시행했습니다.
Bangko Sentral Ng Pilipinas의 주지사이자 자금 세탁 반 자금 세탁 협의회 의장 인 Eli Remolona Jr.는이 성공적인 결과가 정부 기관과 민간 부문 간의 효과적인 협력에 기인했습니다. Remolona는“재무 규정을 강화하려는 기관의 집단적 노력은이 이정표를 달성하는 데 중요한 역할을했습니다.
향후 방향과 지속적인 개선 :
필리핀의 자금 세탁 방지 협의회는 회색 목록에서 제거되면 국제 금융 운영과 관련된 관료적 간접비가 크게 감소 할 것으로 예상합니다. 이 조정은 프로세스를 간소화하고 거래 비용을 줄이며 전반적인 금융 투명성을 향상시켜 필리핀을 외국인 투자에보다 매력적인 목적지로 만들 수 있습니다.
Ralph Recto 재무 장관은 현재 행정부의 기념비적 인 업적으로 상장하는 것을 칭찬했으며, 해외 필리핀 노동자 (OFW), 지역 기업 및 경제를 포함한 다양한 이해 관계자에게 혜택을 줄 수있는 잠재력을 강조했다. “이 성과는 송금 프로세스를 단순화함으로써 OFW를 뒷받침 할뿐만 아니라 외국인 직접 투자 증가와 경제 성장에 중요한 무역 기회를 확대 할 수있는 문을 열어줍니다.”
FATF는 필리핀이 국제 규범에 대한 지속적인 준수를 보장하기 위해 재무 규제 프레임 워크를 개선하고 강화하려는 노력을 지속하도록 장려했습니다. 실질적인 진전에도 불구하고, 경계를 유지하고 자금 세탁 방지 조치의 효과를 지속적으로 향상시키는 것은 필리핀 금융 시스템의 무결성을 보호하기 위해 필수적입니다.