게시일: 2024년 8월 19일, 08:09h.
마지막 업데이트: 2024년 8월 19일, 08:09h.
지난주, 미국 시민 2명이 1억 5천만 달러 규모의 Allied Wallets 사기에 가담한 혐의로 유죄를 인정했습니다. Allied Wallets 사기는 은행을 속여 규제되지 않은 온라인 게임과 기타 고위험 거래에 대한 지불을 처리하게 한 사건입니다.
캘리포니아주 글렌데일의 모하마드 “모” 디압(48세)과 유타주 로건의 에이미 라운트리(41세)는 수요일 보스턴의 연방 법원에서 은행 사기 공모 혐의에 대해 각각 1건씩 유죄를 인정했습니다. 그들은 최대 30년의 징역형에 처할 수 있습니다.
Diab과 Rountree는 캘리포니아주 Glendale에 본사를 둔 결제 처리 회사인 Allied Wallets의 직원이었습니다. 이 회사는 한때 억만장자였던 Ahmad “Andy” Khawaja가 소유하고 있었는데, 그는 현재 미국 당국이 리투아니아에서 인도하려 하고 있는 법의 도피자입니다.
거래세탁
Allied Wallets는 “거래 워싱”이라는 사기 행위에 연루되었습니다. 이는 불법적이거나 위험성이 높은 상인의 디지털 거래를 합법적인 지불로 위장하는 것입니다.
검찰에 따르면 Allied는 온라인 도박 거래뿐만 아니라 은행과 신용 회사를 속여 부채 면제, 온라인 의약품, 급여대출과 관련된 기업들에 대한 지불을 처리하도록 했습니다.
기소장에는 “이 회사는 허울 회사를 만들고, 저위험 소매 및 가정용품을 판매한다고 가장한 가짜 웹사이트를 디자인하고, 거래의 진정한 본질을 잘못 분류하는 업계 표준 코드를 사용함으로써” 이를 달성했다고 적혀 있습니다.
Allied의 최고운영책임자인 Diab과 운영담당 부사장인 Rountree는 2021년 8월 플로리다주 Martin 카운티의 다른 직원인 Thomas Wells(74세)와 함께 연방 요원에 의해 체포되었습니다. Wells는 2021년 10월 전신 사기 공모 혐의에 유죄를 인정했으며 선고를 기다리고 있습니다.
카와자 캠페인 기부금
카와자는 2020년 9월 국제 영장에 따라 리투아니아에서 체포되었습니다. 미국 관리들은 현재 진행 중인 인도 절차가 진행되는 동안 그가 구금 상태를 유지하도록 요청했습니다.
리투아니아 뉴스 매체 LRT의 2023년 6월 보도에 따르면, 카와자는 리투아니아 당국에 의해 보석으로 풀려났습니다. 그는 사기로 취득한 혐의를 받고 있는 수백만 달러를 갚을 돈이 없다고 주장하지만, LRT에 따르면 그는 현재 리투아니아 수도 빌니우스에서 가장 호화로운 호텔 중 한 곳에 머물고 있습니다.
AP 통신 보도에 따르면 카와자는 기소 및 도주 전 로스앤젤레스의 유명 사업가로, 2015년부터 공화당과 민주당의 정치 캠페인에 최소 600만 달러를 기부했습니다.
검찰에 따르면, 그는 2016년에 힐러리 클린턴의 실패한 대선 캠페인을 위한 모금 행사를 열어 불법적으로 350만 달러를 캠페인에 기부했습니다. 그런 다음 선거 후 몇 주 만에 새로 선출된 도널드 트럼프를 만나 취임 캠페인에 100만 달러를 기부했다고 AP가 보도했습니다.
2020년에 카와자는 트럼프에 대한 위험한 정보를 가지고 있어 연방 당국의 표적이 되었다고 주장했습니다.