앨라배마 출신의 5 명을 포함한 10 명의 남자는 20 억 달러 규모의 스포츠 베팅 링을 운영하기 위해 유죄를 인정했습니다. [Image: Shutterstock.com]
10 명의 유죄 탄원
앨라배마 북부 지역 (USAO-NDA)의 미국 변호사 사무실은 앨라배마 출신의 5 명을 포함하여 10 명의 남자가 약 2 억 달러+를 베팅으로 받아 들인 스포츠 베팅 링을 운영하는 것에 대해 유죄를 인정했다고 발표했다.
불법적 인 도박 사업을 운영하기 위해 공모”
USAO-NDA 수요일 보도 자료는 미국 지구 판사 Madeline Haikala가“불법적 인 도박 사업을 운영하기 위해 공모하기 위해”, 자금 세탁 음모의 일원이되기 전에 고백 한 10 명이 고백했다.
DOJ에 따르면, 버밍엄, 앨라배마 주 거주자 인 Timothy Pughsley (53 세)는 적어도 17 년 전에“RED44”로 알려진 불법 북 메이킹 조직을 설립했습니다.
Pughsley와 그의 유죄 남부 동맹국은 코스타리카의 Offshore Server를 통해 불법적 인 사업을 운영했습니다.
지불해야 할 큰 벌금
DOJ 릴리스에 따르면 푸시와 9 명의 다른 피고인은 모두 RED44 작전의 선임 요원이었습니다. Alabaman Contingent에는 RED44 창립자와 Nathan Burdette, Christopher Burdette, Thomas Zito 및 Jonathan Lind와 함께 Red44를 운영하기 위해 유죄를 인정했습니다.
유죄를 인정하는 다른 사람들은 테네시의 게리 라프, 매사추세츠의 마크 지아 킨토, 콜로라도의 매튜 보리 (Matthew Voorhees), 라스 베이거스의 데이비드 리차드, 조지아의 조슈아 젠트 아르 파르입니다.
항변 계약 조건에 따라 피고는 총 2 천만 달러의 국세청에 소비세 배상금을 지불하기로 합의했습니다. 금융 벌금은 미국 전역의 스포츠 베터의 베팅을 불법적으로 수락하고“미결제로 남아있는 소득세 의무를 충족시키는 것”입니다.
“피해자가없는 범죄”가 아닙니다.
Demetrius Hardeman의 IRS 범죄 수사관 애틀랜타 필드 사무소 (Demetrius Hardeman)는 불법 스포츠 베팅 및 소비세를 피하는 것이“희생없는 범죄”가 아니라고 밝혔다.
Hardeman은 불법 도박 사업이 생성 한 현금이“다른 범죄 행위에 자금을 조달하는 데 종종 사용된다”고 설명했다. 특수 요원은 IRS-CI 수사관들이“돈을 따르는”것에 능숙하고 다른 불법 사업자들을 정의로 데려 올 것이라고 경고했다.
호화로운 라이프 스타일
미국 변호사 Prim F. Escalona는“연방 및 주 법 집행 기관의 회원들에 의한 수년간의 노력”이후 유죄 판결이 나왔다고 밝혔다.
그녀는 유죄 당사자들이 불법적으로 수백만 달러의 베팅을했고“소비세의 의무를 피하면서 화려하게 살았다”고 덧붙였다. Escalona는 그녀의 사무실이“법을 위반하는 데 자신을 풍요롭게하는 사람들”을 사냥 할 것이라고 말했습니다.
10 명의 남자에 대한 청문회가 5 월에 정해집니다.