James Bay, David Bunevacz Saga의 최신작인 Wynn Resorts 고소

게시일: 2024년 10월 3일, 05:17h.

최종 업데이트 날짜: 2024년 10월 3일, 05:17h.

캐나다 천연자원 회사인 James Bay Resources Ltd.는 사기꾼 David Bunevacz의 이야기에서 비롯된 최신 법적 움직임인 Wynn Resorts를 상대로 온타리오 고등법원에 청구서를 제출했습니다.

토론토에 본사를 둔 이 회사는 결국 사기로 판명된 사업에 460만 달러를 투자하도록 “부네바츠의 유도”를 받았다고 말했습니다. Bunveacz는 James Bay의 자본을 합법적인 목적으로 사용하는 대신 Wynn을 포함한 Las Vegas 카지노에서 현금과 기타 투자자의 자금을 낭비했습니다.

Wynn은 Bunevacz에 대해 적절한 실사를 수행하기 위한 미국 주 및 연방 은행법, 네바다 게임 규칙 및 관습법에 따라 의무를 이행하지 않았으며, 그렇게 했다면 Bunevacz의 범죄 기록을 발견하고 출처를 조사했을 것입니다. James Bay가 발표한 성명에 따르면 그의 자금은 원고의 손실을 방지했습니다.

캐나다 회사는 Wynn Resorts에서 얼마나 많은 것을 요구하고 있는지 밝히지 않았습니다.

데이비드 부네바츠(David Bunevacz)는 누구입니까?

Bunevacz는 일부 글로벌 육상 경기에서 필리핀을 대표한 전 UCLA 10종 경기 선수입니다. 그는 한때 그 나라에서 유명 인사의 지위를 누렸지만 모호한 노력을 통해 이를 달성했습니다.

“사업 운영 자금을 조달하는 데 자금을 사용하는 대신(피해자 중 일부는 심각한 재정적 어려움을 겪고 있는 동안) Bunevacz는 칼라바사스의 고급 주택, 라스베거스 여행, 보석, 디자이너 핸드백, 딸을 위한 호화로운 생일 파티, 그리고 말”이라고 DOJ는 2022년 11월 성명에서 밝혔습니다.

그는 자신도 모르게 투자자를 유인하기 위해 대마초와 베이프 펜 사업을 이용했으며 일부 추정에 따르면 그의 사기 금액은 앞서 언급한 3,500만 달러를 초과합니다. IRS는 사기꾼이 최소 10명의 투자자로부터 약 37,166,737~45,068,227달러를 모금했으며 그 과정에서 2,840만 달러가 넘는 손실이 발생했다고 밝혔습니다.

제임스 베이 윈 슈트의 타이밍이 흥미롭다

Wynn에 대한 James Bay의 청구서는 Wynn Las Vegas가 부적절한 자금 이체 관행에 연루된 청구를 해결하기 위해 정부에 1억 3,013만 달러를 지불하기로 합의한 지 한 달도 채 되지 않아 도착했습니다. 법무부(DOJ)에 따르면 이는 미국 개별 카지노에 부과된 벌금 중 역대 최대 규모였다.

Wynn에 대한 소송은 일부 중국 고객과 관련된 게임 회사의 송금 프로토콜을 중심으로 이루어졌습니다. Bunevacz는 정부에서 해당 조사와 관련이 있다고 언급하지 않았습니다.

James Bay는 Wynn에 베팅한 Bunevacz의 날짜를 언급하지 않았지만 캐나다 회사는 Wynn이 Bunevacz에 대해 실사를 수행했어야 했다고 주장합니다. 제임스 베이(James Bay)에 따르면, 그 과정에서 그는 대마초 사기 이전에 저지른 범죄를 통해 유죄 판결을 받은 중범죄자로 식별될 수 있었습니다. 2016년 로스앤젤레스 카운티 지방검찰청은 중절도, 증권 사기 등의 혐의로 그를 상대로 9건의 중범죄 고소장을 제출했습니다. 이듬해 그는 경선 불참을 주장해 집행유예 3년을 선고받았다.