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라스베이거스 스트립의 유명한 카지노인 리조트 월드 라스베이거스(Resorts World Las Vegas)는 네바다주 게임 규제 당국이 이 호텔에 대해 12건의 징계 소송을 제기함에 따라 주목을 받았습니다. 네바다 게임 통제 위원회(NGCB)가 제기한 혐의는 자금 세탁 방지(AML) 규정 준수 실패와 개인이 불법 도박 활동에 연루될 수 있다는 비난을 중심으로 이루어졌습니다.
NGCB는 지난 8월 처음 제기된 혐의에 대해 공식적으로 대응하기 위해 리조트 월드에 2024년 12월 9일까지 연장을 허가했습니다. 이 불만 사항은 잠재적인 제재 또는 게임 라이센스 정지를 포함하여 카지노에 심각한 영향을 미칠 수 있는 규제 위반에 대한 주장을 간략하게 설명합니다.
규제 실패에 대한 비난
NGCB의 31페이지 분량의 불만 사항은 리조트 월드 내의 “통제 부족”을 설명하며 카지노가 불법 활동이 번성할 수 있는 환경을 조성했다고 주장합니다. 이사회에 따르면, 이로 인해 해당 부동산이 자금 세탁 및 범죄 기업 지원을 위한 장소로 작용했다는 인식이 생겼습니다.
혐의에는 불법 도박 및 조직 범죄와 관련이 있는 것으로 기록된 개인이 해당 건물에서 자유롭게 활동하도록 허용한 것이 포함됩니다. NGCB는 이러한 개인들이 “환영”을 받았으며 금융 거래에 대한 적절한 조사 없이 도박을 하도록 권장했다고 주장합니다.
이 사건의 핵심 인물 중 하나는 2019년부터 2023년 9월까지 직책을 맡았던 전 리조트 월드 사장 스콧 시벨라(Scott Sibella)입니다. 시벨라는 이전에 MGM 그랜드 재직 기간 동안 연방 은행 비밀법(BSA)을 위반한 혐의로 유죄를 인정했지만, 그 사실을 인정하지 않았습니다. 의심스러운 금융 활동을 신고하세요. 그의 이력과 Resorts World의 잘못된 관리 혐의는 NGCB 조사의 초점이 되었습니다.
조직범죄와 연관이 있는 것으로 추정됨
불만 사항은 Resorts World가 불법 북메이커로 알려진 Mathew Bowyer와 같은 개인과 거래하는 것을 포함하여 특정 범죄 사례를 강조합니다. NGCB에 따르면 Bowyer는 불법 활동의 명백한 징후에도 불구하고 적절한 조사나 처벌을 받지 않고 거의 2년 동안 해당 부동산에서 도박을 했습니다.
Bowyer의 운영은 메이저 리그 야구 스타 오타니 쇼헤이의 전 통역사인 미즈하라 잇페이와 관련된 대규모 스캔들과 관련이 있었습니다. 미즈하라는 도박 빚을 청산하기 위해 오타니로부터 약 1,700만 달러를 훔쳤으며, 그 활동의 일부는 Bowyer의 불법 도박 활동과 관련이 있었습니다. 연방 당국은 이후 다양한 혐의에 대해 Bowyer와 Mizuhara로부터 유죄 인정을 받았습니다.
리조트 월드는 또한 에드윈 팅(Edwin Ting), 채드 이와모토(Chad Iwamoto) 등 이전에 도박 관련 범죄로 유죄 판결을 받은 다른 개인들과 사업을 운영한 혐의도 받고 있습니다. NGCB는 이러한 조치가 연방 및 주 게임법에서 요구하는 엄격한 기준을 준수하지 못한 사례라고 주장합니다.
정밀 조사 중인 규제 감독
이 사건은 네바다 게임 산업 전반에 걸쳐 AML 규정 준수의 적절성에 대한 우려를 다시 불러일으켰습니다. 연방 정부는 BSA에 따른 AML 집행에 대한 주요 관할권을 보유하고 있지만 NGCB의 불만 사항은 면허 소지자가 강력한 자체 규제를 유지할 것이라는 기대를 강조합니다. 이사회의 조사는 도박꾼의 자금 출처를 조사하지 않고 의심스러운 거래와 관련된 위험 신호를 무시하는 등 Resorts World의 심각한 실수를 강조합니다.
1985년부터 2007년까지 네바다주 게임 규제 당국은 위원회 규정 6A를 통해 자체 AML 규칙을 시행했습니다. 그러나 이 규정은 복잡성으로 인해 폐지되어 집행권은 주로 연방 당국에 맡겨졌습니다. Resorts World 사건은 주 차원의 감독 필요성에 대한 논쟁을 다시 불러일으켰습니다.
잠재적 결과 및 업계에 미치는 영향
NGCB는 네바다 게임 위원회(Nevada Gaming Commission)가 각 위반 혐의에 대해 Resorts World에 벌금을 부과할 것을 권고했습니다. 또한 이사회는 감독관을 임명하거나 타당한 경우 카지노 면허를 취소하는 등의 조치를 제안했습니다. 그러나 위원회는 수천 명의 근로자를 고용하고 주의 세입에 기여하는 해당 부동산의 경제적 중요성을 인정합니다.
혐의의 심각성에도 불구하고 Resorts World는 자사의 운영을 옹호했습니다. Las Vegas Review-Journal이 인용한 성명에서 카지노는 규제 표준 준수를 입증할 수 있는 능력에 대한 자신감을 주장하면서 혐의에 대해 적극적으로 이의를 제기하겠다는 의지를 표명했습니다. 한편, Sibella에 대한 NGCB의 조사는 계속 진행 중이며 자세한 내용은 아직 공개되지 않았습니다.
