Wynn Resorts는 허가 없이 자금을 송금하고 거래를 제대로 보고하지 않은 혐의로 법무부에 1억 3,000만 달러를 벌금으로 내도록 했습니다. [Image: Shutterstock.com]
문제를 마무리하다
Wynn Resorts는 10년간의 무면허 글로벌 자금 전송 사건과 관련하여 “기소 불허 협정”의 일환으로 미국 법무부(DOJ)에 1억 3,000만 달러를 몰수하기로 합의했습니다.
법무부는 이 사건에 대해 형사고발을 하지 않았다.
이 회사는 금요일에 이것이 벌금이 아니며, 돈은 문제의 지불과 관련된 기금을 통해 들어올 것이라고 밝혔습니다. 법무부는 2014년으로 거슬러 올라가는 이 사건에 대해 형사 고발을 하지 않았습니다. 완화 요인에는 카지노 회사의 사건에 대한 협조와 지불의 역사적 요소가 포함되었습니다.
Wynn Resorts는 이와 유사한 일이 다시 발생하지 않도록 규정 준수 시스템을 광범위하게 개선했습니다.
적은 금액은 없다
이는 네바다주에 있는 카지노 회사가 법무부에 지불한 금액 중 가장 큰 규모로, 2013년 라스베이거스 샌즈가 자금 세탁 사건과 관련해 지불한 4,740만 달러의 합의금을 크게 뛰어넘습니다.
주요 문제는 Wynn Las Vegas 부지와 관련이 있는데, 수사관들은 부지에서 전직 에이전트, 직원, 일부 후원자와 관련된 위장 거래를 발견했습니다. Wynn Resorts는 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에서 조사를 받는 개인의 행동이 “수년 전으로 거슬러 올라가며 Wynn의 준수 정책 및 절차를 위반했다”고 밝혔습니다.
Wynn 고객의 결제 전송 프로세스는 자금 이체 및 거래 보고와 관련된 미국 및 해외 법률을 피했습니다.
이 사건에 대해 미국 검사인 타라 맥그래스는 “모든 사업체와 마찬가지로 카지노도 이익을 위해 고객이 미국 법률을 회피하도록 허용하면 책임을 져야 합니다.”라고 말했습니다.
또 다른 정착지
같은 SEC 제출에서 Wynn Resorts는 또한 회사 설립자이자 전 CEO인 Steve Wynn에 대한 성적 부정 행위 혐의를 둘러싼 주요 경영진의 경비와 관련된 주주 집단 소송을 합의했다고 밝혔습니다. 이 거물은 혐의가 드러나자 자신의 직책에서 물러나고 주식을 매각했습니다.
회사 측은 합의 금액에 대한 구체적인 내용은 밝히지 않았으며, 전임 및 현임 임원과 이사들에 대한 모든 청구는 종결되었다고만 밝혔다.