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라스베이거스의 유명 카지노이자 Wynn Resorts Limited의 자회사인 Wynn Las Vegas는 재무 운영과 관련된 형사 고발을 해결하기 위해 130,131,645달러를 몰수하기로 합의했습니다. 2024년 9월 6일 금요일, 캘리포니아 남부 지방 검찰청에서 발표한 이 합의는 형사적 잘못을 인정한 카지노가 몰수한 금액 중 가장 큰 것으로 여겨집니다.
혐의 내용과 합의 내용:
주장에 따르면 Wynn Las Vegas는 카지노의 재정적 이익을 위해 자금 이체를 용이하게 하기 위해 전 세계적으로 허가받지 않은 송금 사업체와 공모했다고 합니다. 이 작전에는 복잡한 거래가 포함되어 있어 외국 도박꾼이 외국 및 미국 통화법을 우회할 수 있었습니다.
미국 검사 타라 맥그래스는 책임의 중요성을 강조하며, “모든 사업체와 마찬가지로 카지노도 고객이 이익을 위해 미국 법률을 회피하도록 허용할 경우 책임을 져야 합니다. 연방 감독은 불법 자금이 합법적인 사업체를 오염시키는 것을 방지하여 카지노가 깨끗하고 번창하며 안전한 엔터테인먼트 옵션을 제공하도록 보장하고자 합니다.”라고 말했습니다.
불기소 합의의 일환으로, Wynn Las Vegas는 이러한 등록되지 않은 사업을 사용하여 기존 금융 시스템을 우회하고, “Human Head” 도박 및 “Flying Money” 이체와 같은 방법을 사용하여 자금의 출처와 이동을 은폐했다는 사실을 인정했습니다.
한 사례에서, 거래에는 Juan Carlos Palermo라는 독립 에이전트가 연루된 것으로 알려졌는데, 그는 Wynn Las Vegas에 연결된 은행 계좌를 통해 외국 카지노 이용객을 대상으로 1,770만 달러가 넘는 200건 이상의 이체를 관리했습니다. 이 카지노는 또한 대리 도박꾼이 다른 개인의 지시에 따라 운영하도록 허용하는 것과 같은 관행에 관여했으며, 연방법에 따라 요구되는 자금 출처에 대한 조사를 의도적으로 피했습니다.
정부와 Wynn의 합의에 대한 대응:
“이 사건은 금융 범죄의 복잡한 본질을 보여주는 사례이며, 미국 금융법을 훼손하려는 자들에게 정의를 실현하겠다는 우리의 의지를 강조합니다.” HSI 샌디에이고의 특별요원 대행인 크리스토퍼 데이비스는 법무부(DOJ) 공식 보도자료에서 이렇게 말했습니다. IRS-Criminal Investigation의 카리사 메식은 “은행 비밀법 요건을 고의로 회피하는 것은 자금 세탁의 한 형태입니다. 우리는 이러한 법률을 시행하는 데 전념하고 있으며, 그것이 어디로 향하든 그렇게 할 것입니다.”라고 덧붙였습니다.
Wynn Resorts는 1억 3,000만 달러의 지불이 문제가 된 거래에 연루된 자금에서 비롯된 것이라고 확인했습니다. 이 합의에는 회사의 규정 준수 조치를 강화하여 향후 법적 문제를 예방한다는 합의가 포함됩니다. 회사는 이 오래된 법적 문제를 해결하게 되어 안도감을 표시했으며 2014년에 시작된 다년간의 조사에 협조한 것을 언급했습니다.
별도의 법적 문제에서 Wynn은 또한 성희롱 주장과 관련하여 전 회장 겸 CEO인 Steve Wynn에 대한 주장에 대한 집단 소송을 합의한 것으로 알려졌습니다. 이 합의는 이러한 주장과 관련된 소송의 종결을 의미합니다.
네바다 인디펜던트에 따르면, 이 중대한 재정적 몰수와 이에 따른 법적 해결책은 미국 당국이 카지노 운영을 엄격하게 감시하고 규제하려는 지속적인 노력을 강조합니다. 네바다 게임 통제 위원회는 기소 불허 협정을 알고 있지만, 이 문제에 대한 자체 조사를 수행할지 여부는 공개하지 않았습니다.
